杉德支付顶风违法为博彩平台提供支付结算服务
作者:admin | 原创 来源:未知| 时间:2019-04-18 16:17|


近日多名网友举报杉德支付为博彩平台提供支付结算服务,在央行严管之下杉德支付依然为永利皇、大发棋牌、易盛娱乐2、澳门凯旋门、腾博会等多家非法博彩平台提供支付通道。

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强监管下杉德支付为何依旧违法?

2018年9月30日,杉德支付因违反支付业务规定被央行上海分行给予警告,没收违法所得668.346589万元,并处以罚款1804.980449万元,合计罚没金额2473.327038万元。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。

此次收到央行上海分行的大额罚单后,杉德支付在官网迅速发布声明称,“中国人民银行上海总部于2018年10月12日公布了对杉德支付网络服务发展有限公司的行政处罚决定《上海银罚字【2018】15号》,针对本次行政处罚,杉德支付表示坚决支持、深刻认识、全力整改。”

无视监管,面对央行的处罚后杉德支付毫无敬畏之心,依然为非法平台提供支付结算服务。杉德支付为何明知故犯?有业内人士称杉德支付母公司近大部分股权处于质押状态,公司现金流出现问题。不得不靠非法业务来填补财务窟窿。

近年来杉德支付频现违规

2018年1月份,POS二清机构诺漫斯出现大面积不到账事件,杉德支付因“二清”机构诺漫斯跑路事件而受到各地商户集体“拜访”。

相关商户认为,杉德支付在明知诺漫斯非法行为的情况下,长达一年间仍为其提供交易接口,使商户利益损失。其后,杉德支付出具回应文件否认了商户这一说法。

据杉德支付出具的回应文件称,2017年5月与“二清”机构“特约商户”(非外包)诺漫斯电子商务(深圳)股份有限公司合作,合作前,杉德支付对该公司进行了充分审查并未发现异常。2017年11月,杉德支付在对商户的终端进行实地巡检时,发现部分终端机涉嫌私自移机的情况,最终于去年12月28日开始逐步关停该公司申请终端的交易权限。

2018年4月份,杉德支付旗下产品“哆啦云”被指违规套现、从事虚假交易、发展会员方式疑为传销模式等问题,杉德支付被商户质疑,同时“哆啦云”还被中国银联点名通报。

杉德支付成立于2011年6月14日,注册资本为3.42801亿元人民币。在2011年12月22日获得支付牌照,得央行准许在上海市、北京市、浙江省、江苏省等4地开展预付卡发行与受理业务。2016年8月12日顺利通过续展,并在央行《中国人民银行公告(2016)第17号》文件的实施下,合并了杉德电子商务服务有限公司(下称“杉德电子”),承接其支付业务,新增了互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(全国)等三项支付业务类型。同时,“上海杉德支付网络服务发展有限公司”正式更名为“杉德支付网络服务发展有限公司”。


 

杉德支付连续9次被央行处罚

2017年1月18日,杉德电子大连分公司因为“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、未按规定报送可疑身份交易报告”被央行大连市中心支行处以累计29万元罚款。其中2014年1月1日至2016年3月31日,杉德电子未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第三十二条规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)项规定,处以25万元罚款,对该公司3名相关责任人员处以4万元罚款。

2017年3月15日,杉德电子福建分公司因违反支付结算管理规定被央行福州中心支行警告,没收违法所得4000元,并罚款59万元。

2017年9月5日,杉德支付因违反支付业务规定被央行上海分行没收违法所得人民币34.914181万元,并处以罚款人民币85万元,共计人民币119.914181万元。

2017年12月7日,杉德支付黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被央行哈尔滨中心支行罚款2万元。

2018年9月4日,杉德支付湖南分公司因违反银行卡收单业务相关规定被央行长沙中心支行罚款5万元。

2018年9月30日,杉德支付因违反支付业务规定被央行上海分行给予警告,没收违法所得668.346589万元,并处以罚款1804.980449万元,合计罚没金额2473.327038万元。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。

2018年12月24日,杉德支付湖北分公司因违反银行卡收单业务管理规定被央行武汉分行罚款11万元。

2019年1月17日,杉德支付江西分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》被央行南昌中心支行罚款15万元。

2019年2月2日,杉德支付网络服务发展有限公司河北分公司违反银行卡收单业务管理规定。石家庄中心支行对杉德支付河北分公司处以罚款人民币34万元。

 

【全文完】
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